فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے ڈیٹا تجزیے میں 9.41 ارب روپے مالیت کے غیر وضاحت شدہ اثاثے پرانی ویلتھ اسٹیٹمنٹس میں شامل کرنے سے متعلق مبینہ فراڈ سامنے آیا ہے۔ بزنس ریکارڈر کے مطابق ایف بی آر نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو نے پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ کے تعاون سے ڈیٹا بیس کا تجزیہ کیا اور 85 ٹیکس دہندگان کے معاملات کی نشاندہی کی۔ یہ ایف بی آر کی تحقیقات اور الزامات ہیں؛ کسی عدالت کی جانب سے جرم ثابت ہونے کا فیصلہ رپورٹ نہیں کیا گیا۔
ایف بی آر کے مطابق مارچ 2025 سے جون 2026 کے درمیان بعض ٹیکس دہندگان نے ٹیکس سال 2014 سے 2019 تک کی ویلتھ اسٹیٹمنٹس میں بعد از مدت ترامیم کر کے پہلے ظاہر نہ کی گئی نقد رقم، سونا، پرائز بانڈز، جائیدادیں اور کاروباری سرمایہ شامل کیا۔ ٹیکس اتھارٹی کا مؤقف ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے سیکشن 116(3) کی وضاحت کے تحت اصل ریٹرن کی مقررہ تاریخ کے پانچ سال گزرنے کے بعد ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ترمیم نہیں کی جا سکتی، جبکہ نشاندہی شدہ ترامیم اس مدت کے بعد کی گئیں۔
ایف بی آر نے لاہور میں ایک مخصوص کیس کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک ٹیکس دہندہ نے مئی 2026 میں ٹیکس سال 2015 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ تبدیل کر کے 10 کروڑ 28 لاکھ روپے کے ایسے فنڈز شامل کیے جنہیں اتھارٹی نے فرضی قرار دیا۔ ایف بی آر کے مطابق بعد میں یہی رقم اگلے سالوں کی ویلتھ اسٹیٹمنٹس میں آگے منتقل کی گئی اور مئی و جون 2026 میں خریدی گئی سات جائیدادوں، جن کی مجموعی مالیت 6 کروڑ 44 لاکھ 10 ہزار روپے بتائی گئی، کی وضاحت کے لیے استعمال کی گئی۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ متعلقہ شخص پوچھ گچھ میں فنڈز کا ذریعہ واضح نہ کر سکا اور اس کیس میں مبینہ طور پر 4 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زیادہ ٹیکس بچانے کی کوشش کی گئی۔
ایف بی آر نے کہا کہ انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن ان لینڈ ریونیو کے علاقائی ڈائریکٹوریٹس نے ملک بھر میں 48 فوجداری تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ باقی معاملات میں کارروائی جاری ہے۔ ایک متعلقہ ٹیکس دہندہ اور ممکنہ سہولت کاروں کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ایف بی آر کے مطابق مزید کیسز بھی پراسیس کیے جا رہے ہیں۔
یہ کارروائیاں ابھی تحقیقات، مقدمات اور الزامات کے مرحلے میں ہیں۔ مقدمہ درج ہونا یا ایف بی آر کی جانب سے کسی رقم کو غیر وضاحت شدہ قرار دینا عدالتی سزا یا حتمی جرم ثابت ہونے کے مترادف نہیں۔ ملزمان یا متعلقہ ٹیکس دہندگان کو قانونی دفاع کا حق حاصل ہے، اور حتمی ذمہ داری متعلقہ عدالتی و قانونی کارروائی کے بعد طے ہوگی۔
